——公司党委副书记、总经理谭宗华2018年总结表彰暨2019年经济工作会报告
各位代表、同志们：
在这生机盎然的仲夏时节，今天公司在这里召开2018年度总结表彰暨2019年经济工作会。现在，我代表公司行政作工作报告。
一、2018年以来工作回顾
过去一年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，宏观经济运行面临国内外复杂严峻的形势，经济下行压力巨大。在州国资委和公司党政的坚强领导下，全体员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，攻坚克难，扎实工作，完成全年生产经营主要目标任务，“三项制度”改革推进取得成效。
攻坚克难，完成生产经营目标。采矿厂在只有一个正规采矿点（八中段西部）的情况下，精心组织，充分挖掘六、七中段及八中段东部残采潜力，全年累计完成原矿供应量210024吨，供矿锌金属量13459吨。选矿厂合理安排生产，严格工艺纪律，全年累计处理原矿208226吨，生产锌精矿锌金属量10797吨。
公司各职能部门围绕降本增效及“三项制度”改革开展各项工作。2018年，公司全年完成主产品锌精矿锌金属量10797吨，铅精矿铅金属量1464吨，铜精矿铜金属量14吨，实现工业产值20176万元，实现营业收入19790万元，合并利润总额3524万元。
落实各级安全生产目标责任制，确保安全生产。矿山开采是高危行业，通过安全检查、安全活动开展、隐患查治、“三违”行为查处，公司实现安全生产指标“七个为零”、基本达到5个100%，“让标准成为习惯，让习惯符合标准”安全理念逐步被员工认知和接受。
重树员工信心，企业步入正轨。公司资源日益枯竭，按现有产能仅能维持4-5年时间，员工看不到企业前景，工作无激情；偷盗矿石现象严重，人心涣散。重树广大员工信心，增强企业凝聚力，是企业发展的当务之急。2018年4月，新班子到任后，通过大量调研和深入分析，提出了“树信心、转观念、强管理、盘资源、谋发展”的总体思路。新班子身体力行，反复宣讲州委州政府整合凉山铅锌资源及成立“七大投”的战略规划。通过强有力的思想政治宣传工作，凝聚了人心，稳定了员工队伍，企业各项工作很快步入正轨。
提质增效工作。一是加大了采矿厂六、七、八中段东部的残矿回收，实际供矿全年金属量为11400吨，比计划多供6900吨锌金属量，完成原计划的253%，依靠残采有效的延长了矿山服务年限；二是技术合作、技术攻关，选出氧化锌金属量520余吨，是自2013年开展氧化锌选别以来产量最高的一年，氧化锌金属量的增加，相当于减少了上万吨左右的原矿消耗，达到了节约开采和运输成本、增加经济效益和延长矿山服务年限的目的；三是制定了新的产品营销策略，制定了产品销售“三项原则”，更好的控制了不合理的损耗，为公司增加了150万元左右经济效益；四是严格按招标程序进行公告以及签订合同等法定程序，以最高投标单价对公司报废的330余吨采选设备及废旧钢材进行了招标销售，回收货款705930元；五是对偷盗矿石的行为从源头上加强了制度完善，加强了值班值守，安装了车载监控，投入34万余元，为天宝山地面生产区域及员工生活区域安装了80多个摄像头，从技防上预防了发生员工反映强烈的矿产品被盗和片区员工居家钱财被盗的现象，尽可能避免公司原矿被盗造成的巨大经济损失，增强了员工的安全感；六是对老旧设备进行更换改造，淘汰使用年限长、维修成本高、高能耗的矿山生产和辅助生产设备，购置了适宜公司生产、保证原矿运输过程安全且技术先进、节能环保的新型设备17台/套，新增固定资产119万元，主要有电动铲运机、车载监控等成套设备。
三项制度改革初见成效。一是在解决人员退休劳动力不足问题上进行了灵活用工方式的探索和实践，各单位、部门通过采用临时劳务及返聘等方式，解决了一些亟待解决及技术岗位人员不足的问题，取得了一些成功经验；二是取消了一些不利于调动员工积极性的传统分配方法，根据效益情况，新增或调整了分配名目，调整了生产责任制，员工的收入和产量挂钩考核，从分配理念上由计划经济体系向市场经济体系进行了引导，转变了员工的收入分配观念，体现了效益优先、兼顾公平的分配原则；三是分期分批培养提拔了一批有能力、敢担当的管理及技术人员充实到领导岗位，解决了中级管理人员逐渐退休、人才面临断档的突出问题，为企业生存发展提供了人才支撑，也为干部能上能下、分级考核指明了方向、提出了要求；四是加强执行力建设，对工作中执行不力、执行不严、落实不力的干部进行了经济处罚和诫勉谈话，对相关问题进行了整治；五是确保生产源头精干高效，理顺生产组织环节，对生产源头采矿厂提出了明确的改革要求，调整优化生产组织，强化组织管理，达到精干高效、事半功倍的目标；六是深化机构改革，对机构作了调整、撤并和新设，减少了人浮于事、办事效率低的现象，明确了部门职责和管理职能，提高了办事效率；七是完善了中级管理人员考核办法。
六中段以上残矿回采工作全面实施。为最大限度的挖掘六中段以上资源价值，公司委托长沙矿山研究设计院有限公司对六中段以上残矿回收和采矿方法进行了分析研究，以进一步优化采矿方法，优化总体布局。目前，按照公司部署，六中段以上残矿回采工作已完成对外招投标工作，鸿基建设工程有限公司从8家竞标公司中以综合指标最优胜出，取得了残采资格，双方已于2019年1月18日签署了残采合同，标志着公司利用外部资源拓展残采路径的战略得以全面实施。
深部探矿工作有序推进。2#矿体七中段西部704采场已探明新增矿石量20776吨，矿石锌品位7.02%，锌金属量1459吨；十中段探矿目前1940分层第一、第二探矿巷分别见矿，矿体长分别约
存量资产处置工作取得成效。平武锰业资产处置历时一年，克服重重困难，通过在西南联交所产权交易平台已完成30%的股权交易，收回资金1150万元
参与“精准扶贫”，开展“居民低保、医保、老保和残疾人保护”工作。“精准扶贫”是党中央实现“两个一百年”的重大战略部署，企业也有义不容辞的社会责任。近年来，公司定点帮扶会理县云田村约6万元；与州关工委合作，开展定点援助学校等约30万元；捐赠甘洛县海棠镇电脑、空调等约10万元；与州农委合作，以购代捐预计45万元；赞助会理县云甸镇新集镇建设40万元。在州国资委关心支持下，公司为288户员工在西昌袁家山和青＆#15182;林安居工程小区解决了购房需求和住房公积金申报、提取和发放；在州、县民政局和社保局的支持配合下，积极开展居民低保、医保和老保工作，体现了对弱势群体的关爱；加强组织领导，落实信访维稳、防邪、综治工作责任，维护了矿区的和谐稳定，提升了员工安全感、幸福感、获得感。
同志们，2018年，公司完成了生产经营目标，推动了“三项制度”改革，加强了管理队伍建设和人才培养，加强了销售、财务及人力资源管理，重视存量资产处置，取得了较好的成绩，2019年的工作任重道远，需要公司上下凝心聚力，全力以赴。
二、2019年度公司生产经营计划目标
工业总产值：17500万元。
主要产品产量
公司本部完成锌精矿锌金属量：11000吨。
公司本部完成铅精矿铅金属量：1100吨。
采矿厂供矿量：223000吨。
选矿厂处理原矿量：283000吨。
实现销售收入：20000万元。
实现利润总额：1000万元。
三、2019年上半年经济活动分析
由于下游冶炼企业大幅度提高冶炼加工费，极大的削减了公司产品销售价格，冶炼加工费已由去年同期的3000多元/吨，增加到现在的7000多元/吨，锌锭价格也较去年同期下滑，今年上半年锌金属销售均价11834元/吨，较去年同期的16379元/吨，降低4545元/吨，产品价格大幅下跌致使公司较去年少实现销售收入3000多万元。
1-6月份，公司完成锌精矿金属量4718.547吨，同比下降9.66%，铅精矿金属量473.558吨，同比下降21.62%，实现工业总产值6861.25万元，同比下降31.45%，实现主营业务收入7405.22万元，同比下降29.29%，合并实现利润585万元。
上半年，加工费上涨、产量减少、锌价下跌是公司经营业绩大幅下滑的主要和重要因素，上半年金属量减少是受多方面原因影响。作为资源型企业，面对复杂多变的内外经济环境，产品和产业结构单一，使我们几乎没有抵御市场变化和抗风险的能力，特别是有色行业，利润分配由上游向中下游产业倾斜加剧。面对新常态下复杂的经济和市场环境，我们面临的是更加严峻的生存和发展的考验，作为经济组织，我们不能左右市场，唯有直面困难，深化改革，努力挖潜降耗，攻坚克难，在危机中谋求生存和发展。
四、下半年重点工作安排
以党建工作为引领，加强思想政治工作。2019年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合全党正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥基层党支部战斗堡垒和党员在生产经营中的先锋模范作用。实现好、维护好、发展好全体员工的根本利益，实现公司的生存和可持续发展。
今年生产任务非常重，各级管理人员要通过不同形式，讲深讲透公司目前面临的严峻形势和困难，关注员工思想动态，做好宣传解释工作，刹住歪风邪气，不得让歪风邪气蔓延，维护好企业的稳定团结。加强各级管理人员的思想政治学习，履行好“一岗双责”的责任，要把部门工作放在心中、抓在手上，从大局思考，工作布局才能更系统全面，各级管理人员要谋事、干事、想事，对公司下达的任务目标，必须不折不扣的执行。
做好党风廉政建设工作，加强对各级管理人员的警示教育学习，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。
增产量、保产值，努力实现年度盈利目标。为什么要保产值、增产量，这既是上级目标任务考核要求，也是企业生存发展的现实需要。目前，市场环境极其严峻，形势极其迫切，完成目标任务时间上压力极其巨大。如果不调整经营目标，以目前的市场因素，实现盈利非常困难，甚至会出现较大的亏损。面对严峻的生存发展压力，公司研究决定一是五中段残采要完成锌金属量1000吨，力争1500吨的目标。二是要实施对外矿产品经营，实现销售收入2亿，要维护员工的根本利益，不亏损是最低要求。
下半年重点工作安排：采矿厂要从机制、体制入手，进一步推进改革，理顺生产组织，转变员工观念，调动生产积极性，维护员工队伍稳定；厂班子要高度重视工程质量和配矿工作，完善落实工程验收监督机制，要安排技术人员每班深入生产现场，了解、协调掌握各出矿点矿石品质，及时调整配矿，确保供矿品质。这两项工作也是降本增效的重要环节。选矿厂要严格工艺纪律，增强员工精细化操作意识，提高金属回收率；残矿回收管理部要做好六中段以上及新山矿残采协调和安全监管工作；生产调度室要做好生产组织协调；总工办要理顺生产布局，为公司中长期生产规划打好理论基础，同时，积极配合相关政府部门完成长江经济带尾矿库污染防治试点项目申报工作，力争取得国家资金支持，进一步做好安全环保工作。配合地勘单位，加强对十中段以上的探矿工作，对外继续开展采选技术项目合作；财务部要对降本增效出谋划策；销售部要紧贴市场，做好营销工作，同时积极跟进做好外购矿的购销；人力资源管理部要进一步加大中级管理人员绩效考核力度，完善和细化具有可操作性的考核机制。
以“严、细、实、罚”为抓手，以铁的手腕抓安全环保工作。开展好安全教育培训，严格落实隐患整改，严厉查处“三违”行为，同时做好六中段以上残矿回采和新山矿的安全监管。做好尾矿库的环保监管，履行环保主体责任。
盘活存量资产工作。通过大量艰苦细致的前期工作，白玉山川公司已与成都钜升源矿业有限公司签订了采选承包合同，含证照办理及其他生产投入等，由承包方承担，公司不再大规模投入，也无力投入。因此，白玉山川公司要积极做好配合、协调与督办工作；对新山矿资源与会理县万旺锌业有限责任公司签订了新山矿合作开发协议书，在加强安全监管的前提下进行资源回收。
拓展增量工作。对外整合和储备资源是公司生存和发展的根基，对将来可能投资或合作的新项目，公司将作全面尽职调查和科学论证，按“三重一大”决策程序办理，寻求公司可持续发展路径。
同志们，2019年的市场形势严峻而复杂，下行压力巨大，为了企业的生存和发展，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，“不忘初心，牢记使命”，在州国资委、州工投领导下，在公司党政带领下，凝心聚力，攻坚克难，挖潜降耗，为实现企业的生存和发展作出应有的贡献。
